近日,湖北省京山縣公安局對外發(fā)布消息稱,經(jīng)過兩年的攻堅,該局一舉偵破一宗影響極其惡劣特大聚寶金融網(wǎng)絡(luò)傳銷案件,涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的人員多達300余人,涉案資金3000余萬元。涉案人員遍及全國各地。
2015年初,網(wǎng)上一個名叫“聚寶金融集團”的機構(gòu),通過高額回報加上傳銷模式,在不到一年的時間里,從全國不計其數(shù)的投資人手中卷走了數(shù)億資金,隨后人間蒸發(fā)。根據(jù)一個在投資者們內(nèi)部流傳的尚不能得到確認(rèn)的統(tǒng)計,“聚寶金融”案涉及的金額達到400億元之巨。血淚相混的投資者只能抱團維權(quán),希望引起警方和政府的重視。投訴者反映,這一號稱來自海外、擁有雄厚實力的外匯投資機構(gòu)用超高的回報迅速吸引投資者的目光,并且采用傳銷式的上線發(fā)展下線的方式,瘋狂地吸納著投資者。湖北省公安廳接到報案后,指定由京山縣公安局辦理此案。京山縣公安局隨即組織強大的偵查力量,從京山縣犯罪嫌疑人王某和劉某入手,進而趕赴武漢、咸寧、宜昌等地調(diào)查多名涉案人員。由于案件的取證工作艱難,相關(guān)涉?zhèn)魅藛T不愿意配合公安機關(guān)的工作,偵查人員做了大量工作,足跡踏遍了我國的廣東、陜西、江西、湖北、四川、上海等省市的40多個城市。
同時,由于涉案的資金巨大,要調(diào)取的銀行證據(jù)千頭萬緒,專班民警花費大量的休息時間進行歸納和整理,畫出了資金結(jié)構(gòu)圖和涉?zhèn)魅藛T網(wǎng)絡(luò)圖。在抓獲犯罪嫌疑人王某和劉某后,參戰(zhàn)民警隨即對宜昌的涉?zhèn)髦饕缸锵右扇碎Z某、劉某實施了抓捕,完成了調(diào)查取證工作,案件成功起訴5人。
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