近日，湖北省京山縣公安局對外發(fā)布消息稱，經(jīng)過兩年的攻堅，該局一舉偵破一宗影響極其惡劣特大聚寶金融網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷的人員多達300余人，涉案資金3000余萬元。涉案人員遍及全國各地。
2015年初，網(wǎng)上一個名叫“聚寶金融集團”的機構(gòu)，通過高額回報加上傳銷模式，在不到一年的時間里，從全國不計其數(shù)的投資人手中卷走了數(shù)億資金，隨后人間蒸發(fā)。根據(jù)一個在投資者們內(nèi)部流傳的尚不能得到確認(rèn)的統(tǒng)計，“聚寶金融”案涉及的金額達到400億元之巨。血淚相混的投資者只能抱團維權(quán)，希望引起警方和政府的重視。投訴者反映，這一號稱來自海外、擁有雄厚實力的外匯投資機構(gòu)用超高的回報迅速吸引投資者的目光，并且采用傳銷式的上線發(fā)展下線的方式，瘋狂地吸納著投資者。湖北省公安廳接到報案后，指定由京山縣公安局辦理此案。京山縣公安局隨即組織強大的偵查力量，從京山縣犯罪嫌疑人王某和劉某入手，進而趕赴武漢、咸寧、宜昌等地調(diào)查多名涉案人員。由于案件的取證工作艱難，相關(guān)涉?zhèn)魅藛T不愿意配合公安機關(guān)的工作，偵查人員做了大量工作，足跡踏遍了我國的廣東、陜西、江西、湖北、四川、上海等省市的40多個城市。
同時，由于涉案的資金巨大，要調(diào)取的銀行證據(jù)千頭萬緒，專班民警花費大量的休息時間進行歸納和整理，畫出了資金結(jié)構(gòu)圖和涉?zhèn)魅藛T網(wǎng)絡(luò)圖。在抓獲犯罪嫌疑人王某和劉某后，參戰(zhàn)民警隨即對宜昌的涉?zhèn)髦饕缸锵右扇碎Z某、劉某實施了抓捕，完成了調(diào)查取證工作，案件成功起訴5人。
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