據(jù)英國金融時(shí)報(bào)報(bào)道，新加坡提起訴訟，指控渣打銀行未能履行應(yīng)有的反洗錢檢查義務(wù)。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一馬發(fā)展公司資金回收工作的金融服務(wù)公司科勒公司的清算人員已查明有超過27億美元的資金通過渣打銀行的賬戶流動(dòng)。目前渣打銀行尚未收到索賠文件，但將堅(jiān)決對任何訴訟進(jìn)行辯護(hù)。
據(jù)報(bào)道，清算人員已于周一在新加坡提起訴訟，渣打銀行面臨反洗錢檢查義務(wù)的指控。金融服務(wù)公司科勒公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)一馬發(fā)展公司資金回收工作，其清算人員已查明有超過27億美元的資金通過渣打銀行的賬戶流動(dòng)。渣打銀行表示，將堅(jiān)決對任何訴訟進(jìn)行辯護(hù)。這一事件再次引發(fā)了人們對全球金融機(jī)構(gòu)反洗錢合規(guī)問題的關(guān)注。
- 比亞迪6月新能源車銷量突破38萬輛，持續(xù)領(lǐng)跑全球市場
- 全國最大規(guī)模全釩液流電池光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目并網(wǎng)發(fā)電，開啟綠色能源新時(shí)代
- 美國法官要求阿根廷放棄國有石油公司控股權(quán)，引發(fā)爭議
- 高盛預(yù)測：美股漲勢或持續(xù)8月，警惕拐點(diǎn)來臨
- 長城汽車6月銷量同比增長：銷量增長勢頭強(qiáng)勁
- 重慶港股東擬減持不超1%股份：國投交通出手，市場震蕩待定
- 香港IPO熱潮：年內(nèi)港交所集資額全球領(lǐng)先
- *ST元成涉嫌財(cái)務(wù)造假被立案調(diào)查，股價(jià)閃崩
- 科創(chuàng)板第五套標(biāo)準(zhǔn)重啟后首家企業(yè)IPO過會(huì)：XX企業(yè)引領(lǐng)新潮流
- 東方雨虹回應(yīng)漲價(jià)：行業(yè)競爭改善，業(yè)績影響待觀察
免責(zé)聲明：本網(wǎng)站內(nèi)容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網(wǎng)站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網(wǎng)站將盡力確保所提供信息的準(zhǔn)確性及可靠性，但不保證有關(guān)資料的準(zhǔn)確性及可靠性，讀者在使用前請進(jìn)一步核實(shí)，并對任何自主決定的行為負(fù)責(zé)。本網(wǎng)站對有關(guān)資料所引致的錯(cuò)誤、不確或遺漏，概不負(fù)任何法律責(zé)任。任何單位或個(gè)人認(rèn)為本網(wǎng)站中的網(wǎng)頁或鏈接內(nèi)容可能涉嫌侵犯其知識產(chǎn)權(quán)或存在不實(shí)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)及時(shí)向本網(wǎng)站提出書面權(quán)利通知或不實(shí)情況說明，并提供身份證明、權(quán)屬證明及詳細(xì)侵權(quán)或不實(shí)情況證明。本網(wǎng)站在收到上述法律文件后，將會(huì)依法盡快聯(lián)系相關(guān)文章源頭核實(shí)，溝通刪除相關(guān)內(nèi)容或斷開相關(guān)鏈接。
