北京互金協(xié)會發(fā)出風險提示
跨境參與虛擬貨幣業(yè)務
有確定風險
本報記者 于德良
2月6日，北京市互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會（下稱“北京互金協(xié)會”）向各成員單位發(fā)布了《關于“虛擬貨幣”、ICO、“虛擬數(shù)字資產(chǎn)”交易、“現(xiàn)金貸” 相關風險的提示》（下稱《風險提示》）?！讹L險提示》稱，在中國國內(nèi)監(jiān)管日益完備的環(huán)境下，部分“虛擬貨幣”平臺、ICO平臺、“虛擬數(shù)字資產(chǎn)”交易平臺、“現(xiàn)金貸”平臺將業(yè)務活動轉(zhuǎn)移到中國境外，有部分社交平臺、非銀行支付機構為這些業(yè)務提供服務便利，公開誘導不具備識別能力的公眾繼續(xù)開展高金融風險業(yè)務，甚至出現(xiàn)演變?yōu)榭缇撤欠Y、跨境洗錢、跨境金融詐騙、跨境傳銷、非法交易、侵犯個人隱私、操縱市場、非法發(fā)行證券以及非法發(fā)售代幣票券等犯罪行為的傾向。
《風險提示》指出，隨著各國政府加強對“虛擬貨幣”、ICO、“虛擬數(shù)字資產(chǎn)”交易、“現(xiàn)金貸”領域的監(jiān)管，部分境外機構存在被所在國政府強制取締的風險，部分境外機構因存在明顯的技術風險、合規(guī)風險已被限制訪問。在這種背景情況下，境內(nèi)金融消費者轉(zhuǎn)向境外機構參與的業(yè)務將面臨確定的風險。
北京互金協(xié)會提示廣大金融消費者，認清“虛擬貨幣”、ICO、“虛擬數(shù)字資產(chǎn)”交易、“現(xiàn)金貸”以及相關業(yè)務本質(zhì)，增強金融風險防范意識，依法合理規(guī)避金融風險，保護自身合法權益，充分了解相關國家法律、法規(guī)、政策，理性評估投資風險，不得參與跨境非法集資、跨境洗錢、跨境金融詐騙、跨境傳銷、非法交易、侵犯個人隱私、操縱市場、非法發(fā)行證券以及非法發(fā)售代幣票券等犯罪行為。北京互金協(xié)會要求會員機構恪守行業(yè)自律承諾，嚴格遵守國家法律和監(jiān)管規(guī)定，主動抵制違法違規(guī)業(yè)務活動，不支持、不參與或組織任何涉及“虛擬貨幣”、ICO、“虛擬數(shù)字資產(chǎn)”交易、“現(xiàn)金貸”以及相關的業(yè)務活動。
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